Nieuwe Leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering gepubliceerd

In februari 2011 is op aanbeveling van het IMF een eerste leidraad opgesteld om de private sector te ondersteunen bij de uitvoering van taken op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Inmiddels heeft de wet- en regelgeving op dit terrein zich verder ontwikkeld. Dit is voor het ministerie van Financiu00ebn aanleiding geweest om de Leidraad te actualiseren. De nieuwe tekst komt in de plaats van de eerdere Leidraad van 2011 en eerder door het ministerie van Financiu00ebn uitgegeven materiaal over de meld- en identificatieplicht.